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          3. 江西省省屬國有企業內設監事會管理暫行辦法
            日期:2020-03-26

             

              第一條 為依法維護國有資本出資人權益,優化以管資本為主的出資人監督體系,充分發揮監事會的出資人監督作用,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資 產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規的規定, 結合我省實際,制定本辦法。

              第二條 本辦法適用于江西省人民政府授權履行出資人職責的部門監管的國有獨資及國有控股企業(以下簡稱“企業”)內設監事會的管理。

              本辦法所稱監事,是指履行出資人職責的部門作為股東依照法定程序選聘、委派的監事(含監事會主席、其他監事)。

              第三條 監事會的組成:

              (一)國有獨資公司監事會成員不得少于5人,其中職工監事的比例不得低于三分之一。監事會主席由履行出資人職責的部門指定。

              (二)國有控股公司監事會成員不得少于3人,其中職工監事的比例不得低于三分之一,具體組成由各股東約定并在公司章程中確定。監事會主席由履行出資人職責的部門提名。

              第四條 為保障監事會工作的順利開展,企業應設置或明確工作機構,對監事會負責并報告工作。

              第五條 監事會主席應當具備下列條件:

              (一)具有較高的政治素質,具備良好的職業道德,有較強的責任感和事業心,依法維護國有資本出資人權益,并承擔相關義務;

              (二)具有良好的職業素養,熟悉經濟政策和法律、法規,遵紀守法,品行端正,誠實守信,廉潔自律,勤勉敬業,作風嚴謹;

              (三)熟悉現代企業管理,了解任職企業行業情況,有較強的決策判斷能力、溝通協調能力和風險管理能力;

              (四)具有省屬國有企業中層正職3年以上,中層正職未滿3年的,一般應當在中層正職和中層副職崗位累計5年以上工作經歷;

              或者具有黨政機關、事業單位有關經濟管理部門正縣(處) 級職務3年以上工作經歷;

              (五)具有大學本科以上學歷或高級專業技術職稱;

              (六)具有良好的心理素質和能夠正常履行職責的身體素質,有足夠的時間和精力履行職責;

              (七)法律、法規和有關規定的其它條件。

              符合上述條件且在省屬國有企業任職時間長、年齡偏大的現任企業領導人員,本人自愿,經批準可以轉任監事會主席。

              第六條 其他監事應當具備下列條件:

              (一)有較豐富的現代企業經營管理經驗,有較強的經營管理能力、溝通協調能力、防控風險能力、處理復雜問題能力,有較強的分析、判斷、文字綜合和獨立工作能力。

              (二)具有財務、審計、法律或相關專業大學本科以上學歷,具有會計、審計等經濟管理類中級以上職稱或者注冊會計師資格、法律職業資格等經濟、法律類職業資格。

              (三)在省屬國有企業或其所屬重點子企業從事財務、審計、法律等相關工作3年以上;

              或者在省屬國有企業及其所屬重點子企業以外的其他大型 企業從事財務、審計、法律等相關工作5年以上;

              或者在大中型會計師事務所、律師事務所從事財務、審計、 法律等相關工作5年以上。

              (四)有良好的職業素養和個人品行,遵紀守法,清正廉 潔,勤勉盡責,團結合作,作風形象和職業信譽好。

              (五)有良好的心理素質和能夠正常履行職責的身體素質。

              第七條 監事會應當依據《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司章程等有關規定行使職權,承擔下列職責和義務:

              (一)檢查公司財務;

              (二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

              (三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

              (四)提議召開臨時股東會會議,在董事會不履行《中華人民共和國公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

              (五)向股東會會議提出提案;

              (六)依照《中華人民共和國公司法》的規定,對董事、 高級管理人員提起訴訟;

              (七)指導所屬企業的監事會工作;

              (八)法律法規和公司章程規定的其他職責。

              國有獨資公司的監事會行使本條除第四至第六款以外的職 權。

              第八條 監事會主席履行以下職責:

              (一)召集、主持監事會會議;

              (二)組織履行監事會職責;

              (三)簽署監事會報告和其他重要文件;

              (四)代表監事會向股東會或股東報告工作;

              (五)法律法規及公司章程規定的其他職責。

              第九條 監事可以列席企業黨委會議、董事會及其專門委員會會議、總經理辦公會議以及其他與經營管理活動有關的重要會議。

              第十條 監事對股東負責,并向股東書面報告工作,采取定期報告、專項報告、重大事項報告等形式。

              (一)定期報告分為季度報告和年度報告,主要向股東報告履職工作情況;

              (二) 專項報告主要將監督檢查發現企業存在的重大經營風險、異常情況等及時向股東報告;

              (三)重大事項報告主要將企業重大事項審議監督的情況及時向股東報告。

              第十一條 監事選聘主要采取內部推選、競聘上崗、公開招聘、委托推薦等方式。

              董事、高級管理人員不得兼任監事。

              在省屬國有企業范圍內選聘的監事,不得在原企業任職。

              第十二條 監事實行任期制和定期交流制。監事每個任期為3年,任期屆滿經考核合格的可以連任,但在同一企業連續任職滿6年的,應當交流至其他企業任職。

              第十三條 監事的人事關系,按以下方式辦理:

              (一)在省屬國有企業范圍內選聘的,自任職時起轉入所駐企業;

              (二)公開招聘且原不屬省屬國有企業人員的,與所駐企業簽訂勞動合同,其人事檔案可保留在原工作單位,也可由其本人自行委托相關的社會中介機構代管,聘用期滿不再續聘的,自動解除勞動合同;

              (三)從黨政機關和事業單位有關經濟管理部門選聘的,自任職時起,應將人事關系等轉入所駐企業,不再保留原身份及有關待遇。

              第十四條 監事會主席原則上比照省屬國有企業領導人員副職享受有關待遇。

              第十五條 監事任職實行回避制度。監事與企業董事和高級管理人員、財務部門負責人有近親屬關系的,應實行任職回避。

              第十六條 監事實行年薪制,薪酬不與所駐企業掛鉤,參照省屬國有企業相應層級人員薪酬平均水平統一確定后,由所駐企業發放。

              第十七條 監事的考核評價,分為年度考核評價與任期考核評價,主要以日常管理為基礎,采取定量考核與定性評價相結合的方式,重點突出監督成效和工作質量,考核評價等次分為優秀、稱職、基本稱職、不稱職??己私Y果與任免、薪酬分配掛鉤。

              監事會主席的考核評價,由股東負責。

              其他監事的考核評價,由監事會負責。監事會應制定全面、完善的考核評價機制,建立科學、規范且具有可操作性的考核評價標準和程序,對其他監事的履職情況進行考核評價。

              第十八條 監事在任期內違反法律、法規或公司章程造成國有資產損失,以及監督工作中失職瀆職的,按有關規定追究責任。

              第十九條 企業應當為監事履職提供必要的工作條件,確保監事有效履職所必需的知情權、建議和質詢權、檢查和調查權等工作權限,及時通知監事參加有關會議,傳閱有關文件、決議、會議記錄、信息和其他資料。

              第二十條 企業及其員工有權向股東報告、舉報監事的違法違規行為。

              第二十一條 監事會中的職工監事由公司通過職工代表大會或職工大會選舉產生,按照《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司章程等有關規定行使職權、承擔責任。

              職工監事履職情況由職工代表大會進行考核評價。

              第二十二條 履行出資人職責的部門對監管的國有參股公司依法行使股東權利、履行股東義務,主要依據公司章程提名選聘、更換監事會主席或其他監事人選。

              監事會主席或其他監事人選的選聘、更換,按照本辦法實施。

              第二十三條 企業應依法加強所屬企業內設監事會的建設,規范完善所屬企業的法人治理結構。

              第二十四條 國有文化、金融企業監事會的管理,中央、國務院有專門要求的,按其要求執行。

              第二十五條 各地各有關部門應當根據本辦法,結合實際建立健全所監管國有企業的內設監事會制度。

              第二十六條 本辦法由省國有企業改革領導小組辦公室負責解釋。

              第二十七條 本辦法自印發之日起施行。

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